El Estado dominicano se querelló en contra de 14 personas acusadas de desfalcar a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y las Empresas Distribuidoras de Electricidad del Norte, Sur y Este.
El grupo acusado del desfalco es encabezado por Rubén Jiménez Bichara, pasado vicepresidente de la CDEEE y los exadministradores de EdeEste, Luis Ernesto de León; de EdeSur, Radhamés del Carmen Maríñez y de EdeNorte, Julio César Correa.
Pero también contra Juan Alexis Medina Sánchez (en prisión por el caso AntiPulpo), hermano del expresidente Danilo Medina y Maxy Gerardo Montilla Sierra y Alexander Montilla Sierra, cuñados también del exmandatario dominicano.
El listado de personas que el Estado señala como autores de la supuesta estafa la completan Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada, Dileisi de Jesús Rivera y Julián Esteban Suriel Suazo y Wacal Vernavel Méndez Pineda, estos últimos dos en prisión también por el caso AntiPulpo.
El documento fue depositado en la Procuraduría General de la Repúblia por Ándres Astacio, vicepresidente del Consejo Unificado de Empresas Eléctricas, a nombre del Estado dominicano en virtud del poder especial 55-20 firmado por el presidente Luis Abinader.
En el documento se pide evaluar provisionalmente y de manera preliminar la suma de RD$ 50,000 millones el dinero a ser resarcidos por los acusados “como justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados en perjuicio del Estado dominicano, más los intereses judiciales y accesorios que pudieren derivarse de dicha suma”.
Señalamientos
La querella presentada por el Estado dominicano en contra de 14 personas y 25 empresas ligadas a la pasada gestión en el sector eléctrico establece que las transacciones fraudulentas ejecutadas por el “entramado societario y familiar” en contra del Estado y las tres empresas distribuidoras de electricidad involucra un monto superior a los RD$20,000 millones.
Esto “sin contar con las sumas que pudieren añadirse producto de la identificación de otras operaciones fraudulentas a lo largo de la investigación”, señala el documento entregado a la Procuraduría General de la República.
La querella como actor civil del Estado dominicano indica que los negocios de los acusados Maxy Gerardo Montilla Sierra y Juan Alexis Medina Sánchez, cuñado y hermano del pasado presidente de la República, Danilo Medina, no se limitaban a vender productos a las empresas distribuidoras, sino que, cuando por alguna razón una de sus empresas no participaba de las compras públicas utilizaban mecanismos de poder y de coacción para constreñir al adjudicatario del contrato, quien se veía obligado a comprar los materiales y equipos a sus empresas, al precio que estos fijasen.
Por esas actuaciones los imputados recibían “cuantiosos beneficios”, dice el documento.
Se señala que mediante las actuaciones antes descritas, Montilla Sierra logró contratos con EdeSur por aproximadamente RD$1,275 millones y US$41,600,000, lo que representa aproximadamente RD$4,000 millones, sólo a través de dos de sus empresas.
La investigación realizada muestra que entre todas las actuaciones ilícitas cometidas por los querellados en asociación de malhechores, Montilla Sierra logró, por intermedio de dos de sus empresas, pagos por parte de EdeNorte RD$330,163,597.15 y US$1,433,058.10 a favor de Electrocable Aluconsa, S.A.S. y RD$2,294,139,252.38 y US$65,093,186.34 a favor de Transformadores Solomon Sominicana, S.A.S
Todo esto totaliza de más de RD$6,500 millones a favor de Montilla Sierra al margen de los procesos y valores adicionales que podrían ser identificados durante el proceso de investigación, no solo en relación con las empresas directamente vinculadas al querellado sino también a los demás involucrados en todo este entramado fraudulento.
En el caso de EdeEste, la mafia societaria y familiar conformada formalizó contrataciones de manera fraudulenta por un total 132 procesos de compras, que resultaron en un volumen de transacciones ascendentes a la suma de RD$3,888,967,167.55 y US$42,874,425.18, para un total aproximado de RD$6,397,121,040.58, detalla el documento.
En este caso precisa también que esto es al margen de los procesos y valores adicionales que podrían ser identificados durante el proceso de investigación, no solo respecto de las empresas directamente vinculadas a los querellados, sino también a los demás involucrados en todo este entramado criminal.
Agrega que a través de los procesos realizados por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), al amparo de los financiamientos otorgados por organismos internacionales, los querellados obtuvieron transacciones fraudulentas por aproximadamente US$57,058,069.76, lo que se traduce en aproximadamente RD$3,300 millones.